Declarație Beneficiar Real

Câmpuri obligatorii0/7

Datele societății

Denumirea societății

CUI

Introduceți CUI/CIF fără prefixul RO. Cifra de control va fi verificată.

Nr. înregistrare ORC

Sediul social

Reprezentant legal (nume)

Calitatea reprezentantului

CNP reprezentant

Introduceți cele 13 cifre. Cifra de control va fi verificată înainte de export.

Beneficiarii reali

Beneficiarii reali 1

Nume și prenume

CNP

Introduceți cele 13 cifre. Cifra de control va fi verificată înainte de export.

Cetățenie

Procent deținere (%)

Modul de exercitare a controlului

Semnătură

Localitate

Data declarației

Declarație Beneficiar Real

Documentul organizează informațiile introduse de utilizator. Verificați dacă instituția destinatară impune formular, termen, probe, semnătură sau autentificare proprie.

Datele societății

Denumirea societății: [Denumirea societății]
CUI: [CUI]
Nr. înregistrare ORC: [Nr. înregistrare ORC]
Sediul social: [Sediul social]
Reprezentant legal (nume): [Reprezentant legal (nume)]
Calitatea reprezentantului: Administrator
CNP reprezentant: [CNP reprezentant]

Beneficiarii reali

Nume și prenume: [Nume și prenume] CNP: [CNP] Cetățenie: [Cetățenie] Procent deținere (%): [Procent deținere (%)] Modul de exercitare a controlului: Participare directă la capital

Semnătură

Localitate: [Localitate]
Data declarației: [Data declarației]

Semnătură

Fără contCopiere, PDF și WordReferințe de verificat: legislația și procedura oficială aplicabile scopului concret al documentului.

Model editabil cu caracter orientativ. Verificați datele, cerințele instituției destinatare și informațiile actuale din sursele oficiale aplicabile. Nu înlocuiește consultanța juridică, fiscală, contabilă, medicală sau profesională individualizată.

Cum se utilizează acest model

Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, conform Legii 129/2019 anti-spălare bani. Completează online și descarcă gratuit.

Cum se utilizează

Completați numai informații pe care le puteți verifica. Revizuiți documentul integral și adaptați-l destinatarului și scopului concret.

Confirmați nume, identificatori, date și valori.
Verificați anexele, semnăturile și modalitatea de transmitere.
Păstrați o copie a versiunii utilizate efectiv.

Limitele modelului

Instituția destinatară poate impune un formular propriu.
Termenele și procedurile se pot modifica.
Situațiile cu risc important justifică o verificare profesională.

Surse oficiale pentru verificare

Portal Legislativ — Ministerul Justiției

Întrebări frecvente

Acest model de declarație beneficiar real este un formular oficial?

Nu. Este un document editabil de pregătire. O instituție poate solicita propriul formular, depunerea printr-un portal sau alte formalități.

Ce trebuie verificat înainte de utilizare?

Verificați identitatea părților, datele, valorile, termenele, anexele, semnăturile, modalitatea de transmitere și cerințele situației concrete.

Unde pot confirma informațiile actuale?

Consultați Portal Legislativ — Ministerul Justiției. Pentru situații cu efecte juridice, fiscale sau financiare importante, solicitați asistență profesională adecvată.

Modele asociate

Model Declarație pe Proprie Răspundere Declarație de Venituri Model Notificare