0/7 câmpuri obligatorii completate0%
Datele societății
Beneficiarii reali
Semnătură
✓ Descarcă gratuit✓ PDF și Word⚖️ Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilorActualizat: 8 mai 2026
Atenție: Acest model are caracter informativ. Declarația trebuie depusă la Registrul Comerțului. Consultați un avocat sau consilier juridic pentru cazuri complexe.
Întrebări frecvente
Cine este beneficiarul real?
Persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, de regulă prin deținerea a peste 25% din capitalul social sau drepturile de vot.
Când trebuie depusă declarația?
La înmatricularea societății, anual în primele 15 zile ale lunii ianuarie, și ori de câte ori intervin modificări privind beneficiarul real.
Unde se depune declarația?
La Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în circumscripția căruia se află sediul social al societății.
Ce sancțiuni riscă societatea dacă nu depune declarația?
Nedepunerea declarației se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform Legii 129/2019.